证券代码：600626      证券简称：申达股份           公告编号：2023-032

(资料图)

               上海申达股份有限公司

         第十一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023

年 6 月 2 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十二次会议通知，会议于 2023

年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会表决董事

有法律效力。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    （一）关于修订《金融衍生品管理制度》（原《金融工具管理制度》）的议

案

    主要内容：为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务的管理，

防控衍生品交易风险，根据《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》

及有关法律法规，公司对原《金融工具管理制度》进行了修订。该制度全文刊载

于公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二）关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的议案

    主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企

业提供 2023 年担保预计的公告》（公告编号：2023-033）。

    本议案需提请股东大会审议表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （三）关于公司 2023 年度拟开展金融衍生品业务的议案

  主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2023 年

度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2023-034）。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （四）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

  主要内容：详见公司 2023 年 6 月 9 日于指定信息披露媒体《中国证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2022 年

年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                              上海申达股份有限公司董事会

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